महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) और स्काई एक्सचेंज डॉट कॉम के "अवैध सट्टेबाजी संचालन" से अर्जित संपत्ति को पहले विदेश ले जाया गया फिर वहां से विदेशी के नाम पर भारत में शेयर बाजार में निवेश किया गया,लगभग 91.82 करोड़ रु की चल और अचल संपत्ति कुर्क

New Delhi. Asal Baat news.   ईडी,प्रवर्तन निदेशालय रायपुर जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत एक प्रोविजनल कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है...

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New Delhi.

Asal Baat news.  

ईडी,प्रवर्तन निदेशालय रायपुर जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत एक प्रोविजनल कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है,जिसमें बैंक शेष और उच्च मूल्य वाली अचल संपत्ति के रूप में  लगभग 91.82 करोड़ रु की चल और अचल संपत्ति कुर्क की गई है। यह कुर्की आदेश महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) और स्काई एक्सचेंज डॉट कॉम के "अवैध सट्टेबाजी संचालन" के मामले में जारी किया गया है।

ED, Raipur Zonal Office, has issued a Provisional Attachment Order (PAO) under PMLA, 2002, attaching movable and immovable properties totaling Rs. 91.82 Crore (approx.) in the form of bank balances and high-value real estate, in the case of “illegal betting operations” of the Mahadev Online Book (MOB) and Sky exchange.com.

ED attached properties worth Rs. 91.82 Crore in Mahadev Online Book CaseDirectorate of Enforcement (ED), Raipur Zonal Office, has issued a Provisional Attachment Order (PAO) under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, attaching movable and immovable properties totaling Rs. 91.82 Crore (approx.) in the case of “illegal betting operations” of the Mahadev Online Book (MOB) and Skyexchange.com.

ईडी ने ताजा कार्रवाई में मेसर्स परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलसी और मेसर्स एक्ज़िम जनरल ट्रेडिंग - जीजेडसीओ के नाम पर रखे गए कुल 74,28,87,483/- रुपये  की बैंक शेष राशि कुर्क की है। आशंका है कि ये संस्थाएं सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया की हैं और इनका उपयोग अपराध की आय (पीओसी) को छुपाने और बेदाग निवेश के रूप में पेश करने के लिए किया जाता है।इसके अलावा, हरि शंकर टिबरेवाल (स्काईएक्सचेंज.कॉम के मालिक) के करीबी सहयोगी गगन गुप्ता के 17.5 करोड़ रुपये की जब्ती भी की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में गगन गुप्ता के परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई उच्च मूल्य वाली अचल संपत्ति और तरल संपत्तियां शामिल हैं, एड़ी के अनुसार इससे उत्पन्न  नकदी (पीओसी) से अर्जित/खरीदा हुआ पाया गया है।

In the current action, the ED has attached bank balances totaling Rs. 74,28,87,483/- held in the names of M/s Perfect Plan Investment LLC and M/s Exim General Trading – GZCO. These entities belong to Sourabh Chandrakar, Anil Kumar Agarwal and Vikas Chhaparia and utilized by them to conceal and project Proceeds of Crime (PoC) as untainted investments. Also, properties worth of Rs. 17.5 Crore were attached belonging to Gagan Gupta, a close associate of Hari Shankar Tibrewal (the owner of Skyexchange.com). The attached properties include high-value real estate and liquid assets held in the names of Gagan Gupta’s family members which have been found to beacquired / purchased out of cash (PoC) generated. 

ईडी की जांच से पता चला है कि अवैध सट्टेबाजी ऐप्स, जैसे कि महादेव ऑनलाइन बुक, स्काईएक्सचेंज.कॉम आदि ने भारी मात्रा में पीओसी उत्पन्न की, जिसे बेनामी बैंक खातों के एक जटिल वेब के माध्यम से लूटा गया था।

ED investigation has revealed that illegal betting apps, namely Mahadev Online Book, Skyexchange.com, etc., generated huge amounts of POC, which were laundered through a complex web of benami bank accounts.

ई डी की अभी तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि सौरभ चंद्राकर और अन्य लोगों ने महादेव ऑनलाइन बुक एप्लीकेशन नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के साथ धोखाधड़ी की और महादेव ऑनलाइन बुक एप्लिकेशन को अवैध सट्टेबाजी गेम/वेबसाइटों के लिए वित्तीय संचालन की देखभाल करने के लिए कई अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों या ग्राहकों को मोबाइल एप्लिकेशन (एपीपी) की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ई ड़ी को जांच में भी यह पता चला है कि ऑनलाइन चट बाजी की पूरी प्रक्रिया में अंतत: नुकसान ग्राहकों को ही होता था.इस प्रक्रिया में, वेबसाइटों में इस तरह से हेराफेरी की गई कि अंततः सभी ग्राहकों को पैसा खोना पड़ा। हजारों करोड़ रुपये का फंड एकत्र किया गया और पूर्व-निर्धारित लाभ-साझाकरण तरीके से वितरित किया गया। इसके अलावा, बैंक खाते खोलने के लिए जाली या चोरी की गई केवाईसी का भी उपयोग किया गया और इन सभी लेन-देन का न तो हिसाब-किताब किया गया और न ही इन्हें कर के दायरे में लाया गया,उनके मूल को छिपाने के लिए अवैध सट्टेबाजी की आय को छिपाया गया। ।

 It has been further revealed that Sourabh Chandrakar and others cheated and defrauded the public through an online platform called Mahadev Online Book Application. Mahadev Online Book Application was created to facilitate multiple illegal betting websites or mobile applications (APPs) to acquire customers and to take care of the financial operations for these illegal betting games/websites. However, in the process, the websites were rigged in such a manner that all the customers ultimately would lose money. Thousands of crores worth of fund was collected and distributed on pre-determined profit-sharing manner. Furthermore, fabricated or stolen KYC were also used to open Bank Accounts and illegal betting proceeds were layered to hide their origin. All these transactions were neither accounted nor brought into the tax net. 

जांच में आगे खुलासा हुआ कि इन अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के माध्यम से उत्पन्न पीओसी को हवाला चैनलों, व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन और क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के उपयोग के माध्यम से भारत के बाहर स्थानांतरित किया गया था और बाद में वापस लाया गया और विदेशी के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया गया।

The investigation further disclosed that the POC generated through these illegal betting platforms were transferred outside India through hawala channels, trade-based Money laundering transactions, and the useof crypto-assets and subsequently routed back and invested in the Indian stock market in the name of foreign 

FPIs. Investigation conducted by ED also unearthed a sophisticated "cashback" scheme where said FPI entities would invest heavily in Indian listed companies and in return, the promoters of these companies were required to pay 30% to 40% of the investment back in cash. Gagan Gupta is identified as a beneficiary of atleast Rs. 98 Crore (PoC) from such transactions, involving entities like M/s Salasar Techno Engineering Ltd. and M/s Tiger Logistics Ltd.So far, the ED has conducted searches at more than 175 premises in this case. As a result of the ongoing investigation, movable and immovable assets worth approx. Rs. 2,600 crores have been seized, frozen, or attached.

Further, ED has arrested 13 persons in the case, and 74 entities have been arraigned as accused in five Prosecution Complaints filed so far.