प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अवैध कोयला लेवी उगाही घोटाले में आगे जांच जारी, घोटाले से 540 करोड रुपए से अधिक आय अर्जित करने की आशंका

  रायपुर, छत्तीसगढ़। असल बात न्यूज़।।  ईडी ने  अवैध कोयला लेवी जबरन वसूली घोटाले में  फिर  17.48 करोड़ रुपये मूल्य की 51 अचल संपत्तियों को  ...

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 रायपुर, छत्तीसगढ़।

असल बात न्यूज़।। 

ईडी ने अवैध कोयला लेवी जबरन वसूली घोटाले में फिर 17.48 करोड़ रुपये मूल्य की 51 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से  कुर्क किया है।इसी मामले में इसके पहले 152.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।ईडी ने इस तरह से घोटाले और मनी लांड्रिंग के इस मामले में अब तक कुल मिलाकर करीब 170 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। मामले में 9 आरोपी व्यक्तियों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। अभी आगे जांच चल रही है।

 ई डी के द्वारा ताजा जिन अचल संपत्तियों को अस्थाई तौर पर कुर्क किया गया है वे संपत्ति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया,  और  अवैध कोयला लेवी जबरन वसूली घोटाले में लाभप्रद रूप से जुड़े अन्य लोगों के स्वामित्व की हैं। इसमें लगभग 17.48 करोड़ रुपये मूल्य की 51 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।कुर्क की गई संपत्तियों में 7.57 करोड़ रुपये की 8 बेनामी अचल संपत्तियां सुश्री चौरसिया के,स्वामित्व की बताई जा रही है।शेष 43 बेनामी संपत्तियां सूर्यकांत तिवारी के द्वारा लाभप्रद रूप से नियंत्रित किए जाने का पता चला है।

इस मनी लॉन्ड्रिंग जांच में, ईडी ने पूर्व में 09.12.2022 को भी एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसमें सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई आईएएस,सुश्री सौम्या चौरसिया, सुनील अग्रवाल की 152.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में आयकर विभाग ने इन मामलों में आय से अधिक संपत्ति हासिल करने, बेनामी संपत्ति एकत्रित करने के मामले की जांच शुरू की। उसके बाद दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है।

मामले में अब तक 9 आरोपी व्यक्तियों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है।ये सभी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि इस जबरन वसूली रैकेट के द्वारा 540 करोड़ रुपये की अपराधिक आय अर्जित की गई थी।

जबरन वसूली का एक प्रणालीगत नेटवर्क बड़ी संख्या में नौकरशाहों और उच्च शक्तियों की सक्रिय मिलीभगत और भागीदारी के साथ स्थापित किया गया ।

ईडी जबरन वसूली के पूरे रैकेट की जांच कर रहा है।आगे की जांच चल रही है।

News Update

Directorate of Enforcement (ED) has provisionally attached 51 immovable properties worth Rs 17.48 Crore approximately in the illegal Coal levy extortion scam in the State of Chhattisgarh. 

The attached properties include 8 benami immovable properties worth Rs 7.57 Crore which are beneficially owned by Ms Saumya Chaurasia, Deputy Secretary to CM of Chhattisgarh, and remaining 43 benami properties which are beneficially controlled by Suryakant Tiwari.

In the same money laundering investigation, ED had previously issued a Provisional Attachment Order on 09.12.2022 attaching properties worth Rs152.31 Crore belonging to Suryakant Tiwari, Sameer Vishnoi IAS, Ms Saumya Chaurasia, Chhattisgarh Civil Service Officer, Sunil Agarwal & others. In total, ED has attached assets to the tune of approximately Rs170 Crore till now.

ED has initiated money laundering investigation based on the FIR lodged on the complaint of Income Tax Department. Searches have been conducted and so far 9 accused persons have been arrested under PMLA. 

All of them are in the judicial custody. ED investigation has established that proceeds of crime worth Rs 540 Crore were acquired in this extortion racket. A systemic network of extortion was set up with the activeconnivance and participation of large number of bureaucrats and higher powers. 

ED is investigating the entire gamut of the extortion racket.Further investigation is going on