महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में अब तक 1296.05 करोड़ रुपए की कुल कुर्की और फ्रीज़िंग

नई दिल्ली, रायपुर.. असल बात news. ई डी महादेव ऑनलाइन सट्टा  के  खिलाफ एक मामले की जांच कर रहा है, जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्...

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नई दिल्ली, रायपुर..

असल बात news.

ई डी महादेव ऑनलाइन सट्टा  के खिलाफ एक मामले की जांच कर रहा है, जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है। ईडी ने हाल ही में कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली है और 1.86 करोड़ रुपये की नकदी, रुपये के कीमती सामान बरामद किए हैं। 1.78 करोड़ रुपये और 580.78 करोड़ रुपये की अपराध आय को भी जब्त/पहचान लिया है। तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल डेटा और संपत्तियों की पहचान सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। मामले में कुल कुर्की/फ्रीजिंग 1296.05 करोड़ रुपये है।

ED is investigating a case against “Mahadev Online Book”, which is an umbrella syndicate arranging online platforms for enabling illegal betting websites to enrol new Users, create User IDs and laundering of money through a layered web of benami Bank accounts. ED has recently conducted wide spread searches against the money laundering networks linked with Mahadev Online Book in Kolkata, Gurugram, Delhi, Indore, Mumbai & Raipur and retrieved cash of Rs 1.86 Crore, valuables worth Rs. 1.78 Crore.and has also frozen/identified proceeds of crime worth Rs 580.78 Crore. The searches also resulted in seizure of large number of incriminating evidences including digital data and identification of assets. Total attachment/freezing in the case stands at Rs 1296.05 Crore.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) "महादेव ऑनलाइन बुक" के खिलाफ एक मामले की जांच कर रहा है, जो एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की व्यवस्था करता है। .

Directorate of Enforcement (ED) is investigating a case against “Mahadev Online Book”, which is an umbrella syndicate arranging online platforms for enabling illegal betting websites to enrol new Users, create User IDs and laundering of money through a layered web of benami Bank accounts.

ईडी ने हाल ही में कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली है और 1.86 करोड़ रुपये की नकदी, रुपये की कीमती संपत्ति बरामद की है। 1.78 करोड़ रुपये और 580.78 करोड़ रुपये की अपराध आय को भी जब्त/पहचान लिया है।

ED has recently conducted wide spread searches against the money laundering networks linked with Mahadev Online Book in Kolkata, Gurugram, Delhi, Indore, Mumbai & Raipur and retrieved cash of Rs 1.86 Crore,valuables worth Rs. 1.78 Crore.and has also frozen/identified proceeds of crime worth Rs 580.78 Crore.

तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल डेटा और संपत्तियों की पहचान सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। मामले की ईडी जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन दुबई से किया जा रहा है और यह अपने ज्ञात सहयोगियों को 70% -30% लाभ अनुपात पर "पैनल/शाखाओं" की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है।

The searches also resulted in seizure of large number of incriminating evidences including digital data and identification of assets.ED initiated investigation on the basis of FIRs registered by Chhattisgarh Police. Subsequently, other FIRs registered by Vishakhapatnam Police & other States were also taken on record. ED investigation into the matter has revealed that the operations of Mahadev Online Book are being run from Dubai and it operates by franchising “Panel/Branches” to their known associates on 70%-30% profit ratio.

महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर "रेड्डी अन्ना", फेयरप्ले आदि जैसे कई ऑनलाइन सट्टेबाजी बुक में भी भागीदार/प्रमोटर हैं, सट्टेबाजी की आय को ऑफ-शोर खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं।

The main promoters of Mahadev Online Book are also partner/promoter in multiple such online betting book like “Reddy Anna”, Fairplay” etc Large scale hawala operations are done to siphon off the proceeds of betting proceeds to off-shore accounts.

आगे की जांच के दौरान, ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से जुड़े अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की थी। यह पाया गया कि हरि शंकर टिबरेवाल, जो कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में दुबई में रहता है, एक बड़ा हवाला ऑपरेटर है और उसने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ साझेदारी की है। ईडी ने उनके ज्ञात परिसरों और उनके सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली

In the course of further investigation, ED had successfully identified other major player involved with the promoters of Mahadev Online Book. It was found that one Hari Shankar Tibrewal who hails from Kolkata but currently residing in Dubai, is a huge hawala operator and has partnered with the promoters of Mahadev Online Book. ED conducted searches at his known premises and at the premises of his associates.

खोजों से पता चला कि हरि शंकर टिबरेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों में से एक का मालिक और संचालन करता था। स्काईएक्सचेंज। वह अपनी दुबई स्थित संस्थाओं के माध्यम से सट्टेबाजी से प्राप्त आय को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था। उन्होंने अपने कई सहयोगियों को विभिन्न कंपनियों में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था जो सट्टेबाजी से प्राप्त आय को शेयर बाजार में निवेश करने में शामिल थे। वह सट्टेबाजी फंड के बड़े पैमाने पर हवाला आंदोलन में भी शामिल था।

The searches revealed that Hari Shankar Tibrewal owned and operated one of the illegal betting websites viz. skyexchange. He through his Dubai based entities was investing the betting proceeds in Indian Stock market by way of Foreign Portfolio Investment (FPI) route. He had also employed many of his associates as Director in various companies which were involved in layering of the betting proceeds by investing them in stock market. He was also involved in large scale hawala movement of the betting funds.

तदनुसार, हरि शंकर टिबरेवाल के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 580.78 करोड़ रुपये की सुरक्षा होल्डिंग्स को पीएमएलए 2002 के तहत ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया है। इससे पहले इस मामले में, कुल रु। की चल संपत्तियां जब्त कर ली गई थीं। इस दौरान 572.41 करोड़ रुपये जब्त/जमा किए गए हैं

 Accordingly, security holdings worth Rs 580.78 Crore in the name of the entities beneficially owned by Hari Shankar Tibrewal have been frozen by ED under PMLA 2002.Earlier in this case, movable properties totalling Rs. 572.41 Crore have been seized/frozen during.

पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी ली गई। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें 142.86 करोड़.रु. मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।  मामले में अभियोजन शिकायतें  20.10.2023 और 01.01.2024 दर्ज की गई हैं।

searches conducted under the PMLA, 2002. Two Provisional Attachment Orders have been issued, attaching movable and immovable properties valued at Rs. 142.86 Crore. Prosecution complaints dated 20.10.2023 and 01.01.2024, have been filed in the case.

मामले में नौ आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। इस प्रकार, मामले में 1296.05 करोड़ रुपए की कुल कुर्की और फ्रीज़िंग की गई है.

Nine accused have already been apprehended in connection with the case. Thus, total attachment/freezing in the case stands at Rs 1296.05 Crore.Further investigation is under progress.