अहमदाबाद में प्रमुख व्यापारिक घराने के यहां आयकर विभाग ने मारा छापा

 

नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।

आयकर विभाग ने अहमदाबाद स्थित एक समूह के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया है। यह समूह गुजरात के प्रमुख व्यापारिक घरानों में से एक है जो मुख्य रूप से मीडिया और रियल एस्टेट क्षेत्रों में कार्यरत है। समूह की मीडिया शाखा में इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल और साथ ही प्रिंट मीडिया शामिल हैं जबकि रियल एस्टेट शाखा में किफायती आवास परियोजनाएं और शहरी नागरिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं। ऑपरेशन में 20 से अधिक परिसरों को शामिल किया गया था। 

तलाशी अभियान के दौरान, बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, खुली चादरें, डिजिटल साक्ष्य आदि पाए गए और जब्त किए गए, जिनमें कई वित्तीय वर्षों में समूह के बेहिसाब लेनदेन के विस्तृत रिकॉर्ड थे। इनमें से अधिकांश साक्ष्य रुपये से अधिक की बड़ी बेहिसाब नकद प्राप्तियों का संकेत देते हैं। हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाणपत्रों की बिक्री पर 500 करोड़ रुपये। अचल संपत्ति परियोजनाओं और भूमि सौदों में रुपये से अधिक के ऑन-मनी लेनदेन के साक्ष्य। पुष्टि दस्तावेजों के साथ 350 करोड़ रुपये भी मिले हैं। बेहिसाब नकद-आधारित ऋण और रुपये से अधिक के ब्याज भुगतान / चुकौती के साक्ष्य। 150 करोड़ भी मिले हैं। इसके अलावा, बेहिसाब नकद खर्चों के पर्याप्त साक्ष्य, प्राप्त नकद अग्रिम और नकद में भुगतान किए गए ब्याज का भी पता लगाया गया है। अब तक एक लाख रुपये से अधिक की नकदी 1 करोड़ और गहने की राशि रु। विभिन्न परिसरों से 2.70 करोड़ भी जब्त किए गए हैं। वर्षों में अर्जित की गई और कई नकली व्यक्तियों और सहकारी आवास समितियों के नाम पर रखी गई समूह की संपत्तियों के बड़ी संख्या में मूल दस्तावेज भी पाए गए हैं।

कुल मिलाकर, तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है। अब तक विभिन्न मूल्यांकन वर्षों में फैले 1000 करोड़। तलाशी अभियान के दौरान 14 लॉकर भी मिले हैं, जिन्हें नियंत्रण के आदेश के तहत रखा गया है।तलाशी अभियान अभी भी जारी है और आगे की जांच जारी है।

आयकर विभाग ने इसी तरह से पंजाब में स्थित तीन प्रमुख कमीशन एजेंट समूहों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया  है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कई परिसर शामिल हैं। ये समूह कमीशन एजेंटों के व्यवसाय के अलावा स्टील रोलिंग मिल, कोल्ड स्टोरेज, जनरल मिल्स, ज्वैलरी शॉप, पोल्ट्री, राइस मिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल चलाने के व्यवसाय में भी लगे हुए हैं।

तलाशी कार्रवाई से पता चला कि ये समूह अपनी व्यावसायिक प्राप्तियों को छुपा रहे हैं और खर्च बढ़ा रहे हैं। वे नकद में प्राप्त और भुगतान की गई अधिकांश रकम का भी हिसाब नहीं रखते हैं। इसके अलावा, अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में नकद में भुगतान दिखाने वाले कुछ दस्तावेजों को बरामद और जब्त कर लिया गया है। एक समूह में यह पाया गया है कि फलों की खरीद फसल की अवधि के दौरान कम लागत पर की गई है, जबकि कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने के बाद विषम अवधि में बहुत अधिक दरों पर बिक्री की गई है। इसी तरह के तौर-तरीके अन्य समूहों में पाए गए हैं। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

  1. लड्डू लिपि में खातों की किताबें (कच्चा खाता बही) मिली हैं, जो करोड़ों में चल रहे बेहिसाब लेनदेन को दर्शाती हैं। इन खातों की किताबों को एक विशेषज्ञ की मदद से डिक्रिप्ट किया जा रहा है। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खातों के समानांतर सेट भी पाए गए हैं जो सालाना आधार पर करोड़ों में चल रही सकल व्यापार प्राप्तियों के दमन को दर्शाते हैं।
  2. यह पाया गया है कि किसानों को कुल मिलाकर करोड़ों रुपये की अग्रिम राशि दी जाती है और प्रति माह 1.5% से 3.00% की ब्याज दर वसूल की जाती है। ब्याज नकद में प्राप्त किया जाता है और खाते की पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है।
  3. कुक्कुट व्यवसाय से संबंधित नकद क्रय-विक्रय तथा रु. 9.00 करोड़ का पता चला है। रुपये की बेहिसाब खरीदारी जालंधर स्थित एक परिसर से 1.29 करोड़ रुपये मिले हैं। बेहिसाब बिक्री का विवरण भी मिला है।
  4. कर्मचारियों के नाम से दो संदिग्ध बेनामी फर्मों का पता चला है, जिनका टर्नओवर करोड़ों रुपये प्रति वर्ष है।
  5. एक चिंता में, मुख्य निर्धारिती ने स्वीकार किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40ए(3) के उल्लंघन में भुगतान को पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों में बना दिया गया है, किताबों में भुगतानों को विभाजित करने के बाद उसी का हिसाब करके। खाते का।
  6. स्टील रोलिंग मिलों में तैयार माल के स्टॉक में विसंगति पाई गई है और कच्चे माल (स्क्रैप) का स्टॉक लेने का काम चल रहा है। अभी तक 25 लाख रुपये से अधिक के तैयार माल का बेहिसाब स्टॉक निकाला जा चुका है।
  7. अचल संपत्ति में बेहिसाब निवेश रुपये की राशि। 3.40 करोड़ का पता चला है और तलाशी के दौरान कवर की गई संपत्तियों के मालिकों द्वारा स्वीकार भी किया गया है।
  8. कुछ परिसरों में मिले डिजिटल साक्ष्य को जब्त कर लिया गया है, जिसका विश्लेषण जारी है।
  9. खोज दल द्वारा किसी एक समूह के परिवार के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण/अग्रिम के रूप में व्यावसायिक निधियों के विचलन का पता लगाया गया है।
  10. इन समूहों में कुल 1.70 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी मिली है। रुपये की कीमत के अस्पष्टीकृत आभूषण। 1.50 करोड़ मिले हैं। 1.50 करोड़ रुपये मूल्य के आटे का अस्पष्टीकृत स्टॉक भी मिला है। आठ बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है, जो आज चल रहे हैं।

 

तलाशी अभियान अभी भी जारी है और आगे की जांच जारी है।